La justicia federal activa una herramienta antiterrorista nunca antes utilizada mientras Nueva York concentra grandes casos de fraude financiero y contra programas públicos.
Edición: domingo 13 de septiembre de 2026 · Actualizada: 12 de septiembre, 6:00 p. m. ET · Por Eliyahu Bayona
Esta semana: el Departamento de Justicia anunció la primera expulsión ordenada mediante el Alien Terrorist Removal Court, creado por el Congreso en 1996. En Nueva York, condenas y nuevos procesos pusieron el foco sobre Medicaid, beneficios laborales, empresas tecnológicas y fondos de inversión. En Nueva Jersey, un acuerdo ambiental de $125 millones busca acelerar la recuperación del río Passaic.
Portada · Seguridad nacional
Estados Unidos utiliza por primera vez el tribunal especial para expulsar a una persona señalada como terrorista
El DOJ informó que Nazira Haji Zada, ciudadana afgana que residía en Texas, fue removida del país tras el primer proceso completado ante el Alien Terrorist Removal Court (ATRC). Según el Gobierno, Zada apoyó el plan de dos hijos suyos para realizar un ataque inspirado por ISIS alrededor de las elecciones de 2024.
Por qué importa
El ATRC existe desde 1996, pero este fue su primer uso efectivo. La ley permite presentar información clasificada cuando divulgarla entrañaría riesgos para la seguridad nacional, contempla abogado pagado cuando sea necesario y permite apelar ante el Circuito del Distrito de Columbia. El precedente puede redefinir cómo el Ejecutivo combina inmigración, inteligencia clasificada y debido proceso en asuntos antiterroristas.
76 meses de prisión por dirigir un fraude de $64 millones contra Medicaid
Zakia Khan, propietaria de dos centros sociales para adultos y una empresa de atención domiciliaria, fue condenada a 76 meses de prisión. El tribunal también ordenó más de $56 millones en restitución y el decomiso de $5 millones, incluidas propiedades, efectivo y joyas de oro.
El esquema
De acuerdo con documentos judiciales, entre 2017 y 2024 se pagaron sobornos y comisiones para inscribir beneficiarios y facturar servicios que no se prestaron como se declaró. Khan se declaró culpable en agosto de 2025.
Fundadora de una empresa de inteligencia artificial admite fraude de valores
Ilit Raz, fundadora y exdirectora ejecutiva de Joonko, se declaró culpable de fraude de valores. Los fiscales sostienen que engañó a inversionistas sobre clientes e ingresos de la empresa y envió estados bancarios y órdenes de compra falsificados.
La cifra clave
En junio de 2022, inversionistas aportaron aproximadamente $17 millones en una ronda Serie B. Raz, ciudadana israelí de 40 años, enfrenta una pena máxima legal de 20 años; la sentencia concreta corresponderá al juez.
Fundador de un fondo de cobertura es acusado de falsear rendimientos
Una denuncia federal acusa a Vuk Vukovic, fundador de Oraclum Capital y responsable del Orca Bason Fund, de fraude de valores y fraude electrónico. La Fiscalía afirma que desde al menos 2024 entregó estados de cuenta falsos que exageraban rendimientos y activos.
Estado del caso
Vukovic enfrenta cargos, no una condena. Cada cargo tiene una pena máxima legal de 20 años, pero toda persona acusada se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.
Cuatro años de prisión para participante ucraniano de la red Conti
Un tribunal federal condenó a cuatro años de prisión a un ciudadano ucraniano que se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico relacionada con el ransomware Conti. Evidencia recuperada vinculó sus cuentas con datos robados a ocho víctimas estadounidenses y cuatro extranjeras.
Alcance
El DOJ destacó que Conti atacó redes en casi todos los estados y numerosos países. La investigación y extradición desde Irlanda muestran el creciente alcance transnacional de los procesos estadounidenses por ransomware.
Acuerdo propuesto de $125 millones para avanzar la limpieza del bajo río Passaic
El Gobierno presentó en el Distrito de Nueva Jersey un decreto de consentimiento que exige trabajo valorado en aproximadamente $125 millones para preparar el dragado y la remediación de uno de los sitios Superfund más complejos del estado.
Qué sigue
El acuerdo con ERH, sucesora corporativa relacionada con la antigua instalación Diamond Alkali de Newark, está sujeto a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de la decisión judicial.
Exempleada postal declarada culpable de cobrar cerca de $1 millón mediante fraude por incapacidad
Un jurado federal en Central Islip declaró culpable de fraude electrónico a Luann Middleton, de Glen Cove. La Fiscalía probó que recibió más de $900,000 en compensación laboral libre de impuestos mientras afirmaba estar total y permanentemente incapacitada.
Prueba y consecuencias
El Gobierno presentó observaciones y videos de actividades físicas incompatibles con las limitaciones declaradas. Middleton enfrenta hasta 20 años de prisión; el juez determinará la pena.